课程主题-反洗钱AML证书-CHINA AGRC

课程主题

洗钱方法、技术、危险信号和关键风险领域

反洗钱合规最佳实践和清单

了解您的客户（KYC）和客户尽职调查（CDD）

实益拥有权和政治公众人物（PEP）

经济制裁和有关政治和经济框架

金融机构在洗钱方面的主要弱点

从实践角度看反洗钱的法律框架

反洗钱案例研究与分析

治理、风险与合规协会（AGRC），是一家在英国注册的非盈利组织，致力于通过专业培训、认证和交流网络连接全球GRC社区。 AGRC 是英国税务海关总署（HMRC）批准的学术学会和专业组织，我们的证书均经过伦敦银行与金融学院（LIBF）认证。