零容忍：加强BFSI打击金融犯罪

日期 |2025 年 12 月 9 日至 11 日

位置 |阿联酋迪拜

随着金融犯罪格局变得更加复杂，银行和金融机构面临着越来越大的监管压力、技术颠覆和日益复杂的犯罪策略。从人工智能驱动的欺诈到跨境洗钱网络，风险从未如此之高。

BFSI 反洗钱 （AML） 和金融犯罪会议汇集了监管机构、合规领导者、调查人员和银行高管，以加强金融诚信、增强弹性并维护整个 BFSI 生态系统的信任。

获得实用的策略，从合规性转向真正的风险领导力 - 预防、检测和主动防御定义了金融犯罪管理的未来。

关键模块和学习亮点：

企业刑事责任 – 调整控制措施以适应企业犯罪的新时代

FATF 评估之前的去风险策略——危险信号、绿灯和全球调整

中央银行期望——将政策转化为有效的合规实践

欺诈和用户体验 – 强大的欺诈框架如何建立信任和客户忠诚度

人工智能和金融犯罪 – 智取下一代人工智能诈骗者

ESG 和金融犯罪 – 建立以可持续发展为核心的弹性反洗钱计划

全球案例研究和最佳实践 – 从国际执法和监管机构那里吸取的经验教训

聆听 ESG 和治理开拓者的意见

从 20+ 推动全球金融犯罪议程的领导者那里获得启发，包括：

Henry Campbell-Smith，欧洲、中东和非洲、非洲、ABC 和反逃税执行董事，摩根士丹利，英国

Matthew Hammond，迪拜金融服务管理局执法副主任

Ahmed Taimour Maouad，阿联酋花旗全球金融犯罪副总裁

Hashim Butt，阿联酋迪拜伊斯兰银行企业级金融犯罪风险评估 - 集团合规主管

Ebrahim Al Alkeem Al Zaabi 博士，阿联酋 AML 和 CTF 执行办公室国家风险与政策主任

Samuel G Jones，阿联酋汇丰银行 MENAT 全球贸易解决方案区域风险主管

Samir Khiter，阿联酋巴克莱银行金融犯罪和 MLRO 主管

Talal Khayyat，沙特国家银行 （SNB） 反洗钱-反恐怖分子资金调查主管

Ammar AlJazzaf，科威特 Al Ahli 银行反洗钱和反恐融资集团主管

科威特中央银行反洗钱和反恐融资部门检查员萨阿德·阿尔梅尼菲 （Saad Almenifi） 以及更多塑造金融犯罪风险管理未来的思想领袖。

独家会后工作坊

下一代反洗钱：人工智能、行为分析和主动风险管理

2025 年 12 月 11 日 |08：30 – 16：30 |阿联酋迪拜，

打击金融犯罪不再只是检测，而是预测和预防。这个身临其境的实践研讨会探讨了人工智能、行为分析和动态风险模型等尖端技术如何彻底改变反洗钱框架。

超越基于规则的系统，设计面向未来的主动反洗钱策略，以适应不断变化的威胁和监管期望。

为什么要参加？

✔加强反洗钱框架，抵御快速变化的全球威胁

✔ 从国际监管机构、银行和执法专家

✔那里获得见解 了解人工智能和数据驱动的解决方案如何实时

✔智取犯罪分子 了解 FATF 评估期望和实用的去风险策略

✔ 使合规性与客户信任、ESG 价值观和可持续增长保持一致

AGRC 会员专享折扣！